中国互金协会：比特币日益成为洗钱、贩毒等犯罪活动的工具

继8月31日发文警告ICO风险后，9月13日，中国互联网金融协会又发文警告比特币等“虚拟货币”风险。

互金协会是中国互联网金融领域最高标准的行业自律组织。 互金协会同日发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》称，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场已投机气氛浓厚，价格剧烈波动。 投资者盲目跟风炒作，容易造成资金流失，投资者需加强风险防范意识。

近年来，比特币、莱特币和各种代币等所谓“虚拟货币”在一些互联网平台上交易，参与人数逐渐扩大。 “形成的金融和社会风险隐患不容忽视。”

上述提示还强调，比特币等所谓“虚拟货币”正日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。 投资者应保持警惕比特币洗钱工具，如发现违法犯罪线索，应立即报警。

腾讯财经此前曾报道比特币洗钱工具，与比特币交易所相比，场外交易市场买入比特币——转入境外交易平台——卖出比特币——提现到银行卡，通过这种方式，资金可以不受限制地跨境流动，适合进行资产转移以规避外汇管制。

此外，从风险的角度来看，全球交易平台被黑客盗窃的事件屡见不鲜，投资者需自行承担投资风险； 不法分子经常利用交易平台获取所谓的“虚拟货币”从事相关违法活动。 更大的法律风险。

9月8日，多家媒体报道称，监管部门决定关闭所有在中国注册的比特币交易所，但当时并没有透露对比特币的监管态度和趋势。

互金协会指出，我国各种所谓“币”交易平台的合法设立并无依据。

近期，监管部门出台了严厉措施整顿互联网金融。 9月4日，央行发文暂停各类代币发行融资活动（ICO）。 代币发行融资是指融资主体通过非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等“虚拟货币”。 本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。 流通票据、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。